东航传媒召开第一届董事会第四次会议

发布时间：2014-06-23    来源：东方航空报

6月17日，东方航空传媒股份有限公司（以下简称“东航传媒”）在沪召开第一届董事会第四次会议。会议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》及《关于变更董事会专门委员会成员的议案》，表决通过集团公司党组成员、股份公司党委书记李养民担任东航传媒董事长，并增补为董事会专门委员会成员。会议表决通过李养民担任董事会战略发展委员会委员及董事会战略发展委员会主任；股份公司党委副书记、纪委书记、工会主席、东航传媒副董事长胡际东担任董事会审计委员会委员；集团公司党组宣传部副部长、股份公司党委宣传部部长刘坤强担任董事会薪酬与考核委员会委员。

当天会议之前，东航传媒召开了第一届监事会第二次会议。会议听取了《东方航空传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》，通过了《关于召开东方航空传媒股份有限公司2013年度股东大会会议的议案》。在东航传媒2013年度股东大会上，表决通过了7项议案，审议了公司2013年度财务报告、董事会报告、监事会报告，通过了调整东航传媒第一届董事会董事人选的议案。

东航传媒董事、总经理戚国松及3位独立董事参加了会议。列席会议的有：集团公司财务部部长、东航传媒监事会主席贾绍军，集团公司纪检组办公室副主任、监察部副部长、股份公司纪委办公室主任、监察部部长、东航传媒监事张巍，以及东航传媒班子成员。

会议还邀请了银河证券、上海锦天城律师事务所、普华永道会计师事务所的专家出席。